FBI
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- Fraude del vino
Un fugitivo buscado por cargos de malversación de cerca de $ 1 millón en la compañía de vinos de California para la que solía trabajar fue encontrado en México y deportado a Estados Unidos.
FBI agentes y funcionarios de inmigración mexicanos arrestados Martin Christopher Edwards la semana pasada, después de que lo encontraron escondido cerca de las Villas Privadas Hacienda Escondida en Puerto Vallerta en la riviera mexicana.
El de 48 años, de Napa , California , ha pasado más de medio año huyendo en México luego de ser acusado en junio de 2013 por malversación de aproximadamente $ 900,000 mientras trabajaba como vicepresidente y gerente general de Wine Tasting Network.
Ahora ha sido devuelto a la nosotros para el juicio y debía comparecer ante el tribunal hoy (22 de enero), dijo el FBI en un comunicado.
Está acusado oficialmente de 23 cargos de fraude postal, fraude electrónico y lavado de dinero, y podría enfrentar varias décadas de prisión si es declarado culpable.
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Se alega que entre mayo de 2010 y octubre de 2012 ordenó a Wine Tasting Network que pagara fondos a una empresa ficticia llamada Dufrane Compliance Trust. Compró un automóvil BMW con el dinero, entre otros obsequios personales, alegó el FBI.
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Edwards no se presentó en una audiencia inicial en el Tribunal de Distrito de EE. UU. En San Francisco el 17 de junio.
Por otra parte, varios medios de comunicación estadounidenses informaron este mes que 1-800 Flowers vendió su negocio de comercio electrónico Wine Tasting Network a una empresa de inversión con sede en St. Louis llamada TSG. No se han revelado detalles financieros.
Escrito por Chris Mercer
